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2018-11-28 04:23

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定上仔细阅读年度报告全文。

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,4620行业代码并承担个别和连带的法律责任。

  4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  2018年4月25日公司第三届董事会第八次会议 (2017年年度董事会会议)审议通过的公司2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日总股本213,340,000股计算,向全体股东以派现金的方式进行利润分配,每10股派现金红利1.00元(含税),共计人民币21,334,000.00元。

  公司专业从事城镇(包括城市和乡镇,下同)污水处理设施的投资、建设和运营管理业务,目前在广东、湖南等地方所授权的特许经营区域内负责城镇污水处理业务。污水处理是国家战略性新兴产业一一节能环保产业的重要组成部分,促进污水处理产业发展,改善水质量,是国家推进生态文明建设,实现绿色发展、循环发展、低碳发展的可持续发展战略的重要举措。

  报告期内,公司存在BOT、TOT、PPP等项目投资方式。公司通过参与项目公开招投标,以BOT、TOT、PPP等方式取得城镇污水处理项目的特许经营权,设立SPV公司(即项目公司)负责中标项目的投资、建设和运营管理。公司拥有的城镇污水处理项目根据特许经营合同约定有一定的特许经营期限,特许经营期内,公司负责污水处理设施的运营管理,提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务,并按照特许经营合同约定向特许经营权授予方收取服务费用(包括污水处理服务费和/或可用性服务费、运营费,下同),由此回收项目的投资和运营等成本并获得合理的回报。特许经营期满,项目公司将项目设施无偿移交给特许经营权授予方或其指定机构。

  为保障投资项目建设期间及运营期内业务顺利实施,依照国家法律法规,按照项目可行性研究报告批复或发改部门核准的关于建设工程、与工程建设有关的货物及服务采购的招标方式及招标组织形式确定施工单位、主要设备供应商和提供相关服务单位等;其他物资及服务,按照公司制定的物资采购管理制度,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判和比质比价等方式进行采购,确保需求物资及服务以合适的价格按时、按质、按量采购到位。

  在特许经营期限内,依关合同的约定,公司向购买方提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务,作为唯一购买方,并按关合同约定的结算方式向公司支付服务费用。

  公司主营业务为城镇污水处理设施的投资、建设和运营管理,属污水处理行业。公司所处的污水处理行业,按照国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),属于“水的生产和供应业”中的“污水处理及其再生利用”(代码:4620);按照证监会《上市公司行业分类(2012年修订)》的行业划分,属于“水利、和公共设施管理业-生态和治理业”(代码:N77)。

  污水收集、输送是指利用城镇的市政污水收集管网系统(含管道和中途提升泵站)将排放的污水(包括居民生活污水、以及工业、建筑、餐饮、医疗等企业事业单位、个体工商户经处理后符合水质相关要求所排放的生产性污水,下同)收集、输送至终端污水处理厂或污水处理设施。

  污水处理主要包括城镇污水处理和工业废水处理,其中城镇污水处理是指利用设施设备和工艺技术,将通过城镇排水设施所收集的污水中所含的污染物质从水中分离去除,从而实现净化水质目的的过程。

  在“十三五”规划的下,我国污水处理行业固定投资有望继续保持高速增长。具体而言,我国拟在36个重点城市初步开展雨水污染治理,新增雨水处理能力831万立方米/日;全国地级以上城市拟治理黑臭水体2,026个,涉及河道总长度5,798公里;全国拟新增污水处理能力3,927万立方米/日,污水处理设施规模4,220万立方米/日,新增污泥处置能力5.60万吨/日,新增再生水处理能力1,504万立方米/日。同时配套新建污水管网9.50万公里,老旧管网2.30万公里,合流制管网2.90万公里。由此可见,我国污水处理行业投资势头良好,行业发展前景明朗。

  报告期内,公司累计实现污水处理结算水量25,779.99万立方米,同比增长4.18%;实现营业收入18,468.16万元,同比下降8.29%;归属于上市公司股东的净利润6,462.05万元,同比增长1.79%;公司总资产28.3亿元,同比增长25.8%;归属于上市公司股东的净资产10.20亿元,同比增长46.25%。

  ①财政部于2017年5月修订了《企业会计准则第16号一补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的补助,采用未来适用法处理。2017年1月1日至施行日新增的补助,按照修订后的准则进行调整。

  ②财政部于2017年4月发布了《企业会计准则第42号一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

  ③财政部于2017年12月发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

  6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月15日以电子邮件方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知,会议于2018年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集及主持,应出席会议董事共7名,实际出席董事7名,均参与表决,共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议:

  二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职报告》

  具体内容详见上海证券交易所网站()同日披露的《2017年度董事会审计委员会履职报告》。

  公司董事会一致同意公司以现有总股本数213,340,000股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利人民币1.00元(含税),拟派发现金股利共计人民币21,334,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,不以公积金转增股本。实施利润分配时确定的权益登记日的股数如有所变动的,以调整后的股数为基础调整每股获派的现金红利,即每股获派发的红利=21,334,000.00元/调整后权益登记日股本总额。

  六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》全文及其摘要的议案

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告摘要》。

  公司董事刘文华、吴必胜、陈小卫向董事会提交了《董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司2017年度董事述职报告》。

  八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号“2018-025”)。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号“2018-026”)。

  十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审计费用及续聘2018年度审计机构的议案》

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)(下称“立信”)担任公司2017年年度财务报告的审计机构,目前已完成对公司2017年度财务报告的审计工作,并为此出具了标准无保留意见的编号为信会师报字[2018]第ZI10344号的《审计报告》。经公司与立信协商一致,公司2017年度财务报告审计费用为人民币30.00万元。

  立信自担任公司年度财务报告审计机构以来,公司董事会对其专业水平、敬业、负责态度等各方面均表示认可。鉴于此,一致同意继续聘任立信为公司2018年度财务报表与内部控制审计的审计机构。公司2018年的审计报酬将根据2017年度审计报酬的实际水平和2018年度的审计工作量授权公司管理层与立信协商确定。

  十一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的议案》

  公司董事会一致同意提请股东大会授权董事会决定公司先行参与项目竞标的权限,具体内容如下:

  (一)公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司,先行参与采购项目的竞标;

  (二)公司董事会授权公司董事长或其授权人员代表公司与其他方(包括关联方:达濠市政建设有限公司)签署《联合体协议》,先行参与采购项目的竞标。

  授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

  后续若项目中标,公司将按照《上海交易所上市规则》及《广东联泰环保股份有限公司章程》及相关法律法规履行必要的程序,并及时进行信息披露;若项目未中标,公司与其他方签署的《联合体协议》自动失效。

  上述事项涉及关联交易,董事已发表事前认可意见,关联董事黄建勲、陈健中、彭厚德已回避表决。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事会决定公司先行参与项目竞标的公告》(公告编号“2018-027”)。

  十二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于董事、监事2018年度薪酬方案的议案》

  为进一步优化公司薪酬体系,公司在2017年度对《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法》作了修订,对薪酬层级、结构作微调设计,进一步完善薪酬结构的合。根据修订后的薪酬福利管理办法,公司对2018年度在公司领取薪酬的董事、职工监事薪酬作适用调整,同时董事津贴依《董事聘任合同》约定执行,拟定了上述人员2018年度薪酬方案,具体如下:

  公司董事会薪酬与考核委员会根据《广东联泰环保股份有限公司章程》和《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法(修订)》,审议通过了上述方案。公司其他董事、监事不在公司领取薪酬。

  十三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》

  为进一步优化公司薪酬体系,公司在2017年度对《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法》作了修订,对薪酬层级、结构作微调设计,进一步完善薪酬结构的合。根据修订后的薪酬福利管理办法,公司对2018年度高级管理人员薪酬作适用调整并拟定了方案,具体如下:

  公司董事会薪酬与考核委员会根据《广东联泰环保股份有限公司章程》和《广东联泰环保股份有限公司薪酬福利管理办法(修订)》,审议通过了上述方案。

  十四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

  为公司2018年度经营资金需求,根据公司2018年度生产经营计划以及业务发展的需要,有效降低公司经营过程中的资金风险,董事会一致同意公司2018年度向银行申请综合授信额度不超过人民币336,000万元,并授权董事长全权与相关银行签署上述授信事项文件,授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

  十五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度公司为下属子公司融资提供的议案》

  根据公司2018年度生产经营计划以及业务发展的需要,为保障2018年度下属子公司投资实施项目的资金需求,提高子公司获得银行项目贷款资金的效率,公司董事会一致同意公司为子公司向银行申请的项目融资共计人民币276,000万元提供的预计事项,并同意授权董事长与相关银行签署上述融资项目相关文件,授权期限自2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度公司为下属子公司融资提供的公告》(公告编号“2018-028”)。

  十六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度关联的议案》

  2018年度的关联预计事项是公司融资过程中,根据金融机构的要求发生的正常行为,不涉及费用,也不用公司提供反,遵循了自愿的原则,系关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的性。公司董事会一致同意公司2018年度预计由关联方提供的事项,期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

  上述事项涉及关联交易,董事已发表事前认可意见,关联董事黄建勲、陈健中、彭厚德已回避表决。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度关联的公告》(公告编号“2018-029”)。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号“2018-030”)。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司2018年第一季度报告》。

  十九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》

  公司董事会一致同意公司于2018年5月18日下午2:00在公司会议室召开公司2017年年度股东大会。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》(公告编号“2018-031”)。

  本公司监事会及全体监事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东联泰环保股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2018年4月15日以电子邮件方式送达全体监事,于2018年4月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人,实到3人,全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关,会议的召集、召开有效。会议由监事会杨魁俊先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项:

  公司监事会一致同意公司2017年度利润分配预案,认为公司本次利润分配方案结合公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素下综合考虑作出,有利于公司未来发展,且充分考虑到投资者的最大利益,不存在损害中小股东利益的情形。

  监事会经审核《2017年年度报告》全文及其摘要后,提出审核意见如下:

  1、公司《2017年年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项;

  2、公司《2017年年度报告》全文及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)和上海证券交易所的各项,所包含的信息能从各个方面线年度的经营管理和财务状况;

  3、在提出本意见前,未发现参与《2017年年度报告》全文及其摘要编制和审议的人员有违反保密的行为。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告》及《广东联泰环保股份有限公司2017年年度报告摘要》。

  五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号“2018-025”)。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号“2018-026”)。

  七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于确认2017年度财务报告审计费用及续聘2018年度审计机构的议案》

  监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司审计机构以来,遵照、客观、的职业准则,较好地履行了相关责任和义务。鉴于此,公司监事会一致同意继续聘任立信为公司2018年度财务报表与内部控制审计的审计机构。

  八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》

  为公司2018年度经营资金需求,根据公司2018年度生产经营计划以及业务发展的需要,有效降低公司经营过程中的资金风险,公司监事会一致同意公司2018年度向银行申请综合授信额度不超过人民币336,000万元,并同意授权董事长全权与相关银行签署上述授信事项文件,授权期限自2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

  九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度公司为下属子公司融资提供的议案》

  根据公司2018年度生产经营计划以及业务发展的需要,为保障2018年度下属子公司投资实施项目的资金需求,提高子公司获得银行项目贷款资金的效率,公司监事会一致同意公司为子公司向银行申请的项目融资共计人民币276,000万元提供的预计事项,并同意公司授权董事长与相关银行签署上述融资项目相关文件,授权期限自2017年度股东大会审议通过之日起至下一年度的年度股东大会召开之日止。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度公司为下属子公司融资提供的公告》(公告编号“2018-028”)。

  十、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度关联的议案》

  监事会认为,公司对该事项的审议程序合规,董事对关联发表了一致同意的意见,未发现害上市公司及中小股东利益的情况。鉴于此,公司监事会一致同意公司预计2018年度关联事项。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司关于预计2018年度关联的公告》(公告编号“2018-029”)。

  公司监事会认为,公司本次会计政策变更是依据财政部修订和颁布的会计准则进行的合理变更和调整。会计政策的变更符合相关法律,能够更加客观的反映公司财务状况和经营。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《广东联泰环保股份有限公司章程》的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于此,公司监事会一致同意公司会计政策的变更。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号“2018-030”)。

  1、公司《2018年第一季度报告》的编制和审议程序符律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项;

  2、公司《2018年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项,所包含的信息能从各个方面线年第一季度的经营管理和财务状况;

  3、在提出本意见前,未发现参与《2018年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密的行为。

  具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站()上的《广东联泰环保股份有限公司2018年第一季度报告》。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关执行。

  上述议案决议的具体内容详见公司于2018年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(上的临时公告及相关附件。公司也将在股东大会召开前至少五个工作日披露本次临时股东大会会议资料,请投资者届时在上海证券交易所网站查阅。

  应回避表决的关联股东名称:广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、红姐统一彩色主图库委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

  2. 法人股东应由代表人或者代表人委托的代理人出席会议。代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示能证明法人股东具有代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的代表人依法出具的书面授权委托书。

  (二)其他:参加现场会议时,请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年5月18日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

  备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2018版六盒宝典下载四九资料大全正版综合资料一二三正版综合资料一二三份